in1go.cc - платформа для тех, кто хочет обменивать криптовалюту и фиатные деньги

[in1go]

Пользователи X заподозрили готовящийся взлом Hyperliquid


#DeFi#DEX#Кибербезопасность#Северная Корея (КНДР)


Ряд пользователей X обратил внимание, что связанные с северокорейскими хакерами кошельки активно торгуют на DEX Hyperliquid. В числе прочих об этом написала разработчица кошелька MetaMask Тай Вано.

DPRK's trading career is…uh….going…..

tbh if i was the dude managing Hyperliquid's 4 validators (or those fucking ghetto ass binaries on gh) I would be shitting my pants right now.

Hyperliquid dudes dont seem worried at all though so im sure its fine. pic.twitter.com/JrrU7t1sJe
— Tay (@tayvano_) December 22, 2024

По ее подсчетам, общая сумма убытков от этих сделок превысила $700 000.

Сообщество предположило, что киберпреступники выбрали Hyperliquid в качестве потенциальной цели и проводят транзакции для проверки стабильность системы. Главное опасение вызывает возможность хакеров получить контроль над большинством валидаторов по аналогии со взломом Axie infinity.

Hyperliquid's team is probably North Korea's biggest target right now.

$2B custodied by a 3/4 validator set.

Not a black swan if it gets drained IMO.
Study Axie infinity "hack" https://t.co/tL312iVEH8 https://t.co/19iN95J7oT
— Santisa (@Tiza4ThePeople) December 16, 2024

Позднее Тай Вано со ссылкой на ходлеров Hyperliquid сообщила, что единственная поддерживаемая сеть Arbitrum якобы должна «откатиться назад» в случае взлома платформы.

Muting this shit now.

HL hodlers convinced me it's fine because Arbitrum will roll back if HL gets hacked.

Really though this isn't a thing that is up for debate lol. We are well past that fucking point.

HL either acts to harden their system. Or they dont.

(Please do )
— Tay (@tayvano_) December 23, 2024

Тем не менее она призвала проект защитить систему все возможными способами.

Представители Hyperliquid не комментировали ситуацию.

На момент написания объем заблокированной стоимости на платформе составляет более $1,8 млрд, согласно DeFi Llama.

Напомним, Hyperliquid запустила наивный токен HYPE в конце ноября, за пять дней актив подорожал втрое. по состоянию на середину декабря приток USDC на биржу после аирдропа достиг $1 млрд.

 

[in1go]

Турция утвердила AML-требования к криптотранзакциям


#AML / KYC#Регулирование#Турция


С 25 февраля 2025 года пользователей из Турции, осуществляющие транзакции с цифровыми активами на сумму свыше 15 000 TRY (~$425), обяжут предоставлять поставщикам криптоуслуг идентификационные данные.

Новое положение AML направлено на предотвращение отмывания незаконных средств и финансирования терроризма.

Недостаточная информация об отправителе станет основанием для отнесения перевода к категории «рискованных» с возможным отклонением.

«В случае невозможности получения необходимых данных будут рассмотрены вопросы отказа от транзакции, ограничения операций, проводимых с организацией, или прекращения деловых отношений», — говорится в документе.

Поставщики криптоуслуг не обязаны собирать информацию по переводам ниже указанного порога.

Ужесточение законодательства произойдет после вступления в силу оставшихся положений MiCA 30 декабря.

Согласно Chainalysis, Турция является четвертым по величине национальным крипторынком, уступая по объему только США, Индии и Великобритании.

Напомним, в июне ForkLog сообщил о подготовке властями страны ужесточения законодательства в области цифровых активов к концу года.

В январе министр финансов Турции Мехмет Шимшек заявил об имплементации правил FATF для исключения государства из «серого списка». Анкара в нем присутствует с октября 2021 года.

 

[in1go]

Малайзия запретила деятельность Bybit в стране


#Bybit#Малайзия#Регулирование


Комиссия по ценным бумагам Малайзии (SC) обвинила биткоин-биржу Bybit в отсутствии лицензии и приказала ей остановить все операции до 25 декабря.

В рамках требований торговая платформа отключила сайт, мобильные приложения, прекратила распространение рекламы в стране и закрыла Telegram-группу для поддержки малазийцев.

Принудительные меры регулятор принял в целях защиты инвесторов, поскольку вложения в нелицензированные организации подвергает их риску отмывания денег и мошенничества.

Ранее Bybit предупредила пользователей из Франции о прекращении предоставления всех услуг с 8 января 2025 года. Компания объяснила решение изменениями в местном законодательстве.

Напомним, в мае 2023 года SC объявила о принудительных мерах в отношении биржи Huobi за деятельность без регистрации.

Летом 2024 года в Малайзии прошли рейды по неплательщикам налогов от криптоторговли.

 

[in1go]

Полиция Гонконга ликвидировала группировку дипфейк-скамеров


#Гонконг#дипфейки#Искусственный Интеллект#Преступления


Гонконгские правоохранители арестовали 31 члена преступной группировки, которая занималась мошенничеством с применением дипфейк-технологий. Об этом сообщает The Star.

Преступники заманивали жертв под видом романтических отношений и инвестирования. Их доходы превысили 34 млн гонконгских долларов (~$4,37 млн).

Бюро по борьбе с коммерческими преступлениями полиции Гонконга сообщило, что синдикат арендовал два помещения в соседних промышленных зданиях для «осуществления мошеннических действий, которые включали демонстрацию жертвам поддельных изображений красивых женщин из интернета».

Члены группировки работали в две смены, привлекая молодежь обещаниями быстрых денег за успешные аферы.

«Новых рекрутов обучали пользоваться различными приложениями для знакомств, чтобы выслеживать цели, которые обычно находились на Тайване или в [Юго-Восточной] Азии, например, в Сингапуре и Малайзии», — объяснили правоохранители.

Мошенники подделывали свою личность с помощью ИИ-технологий и обманом заманивали жертв в «романтические отношения». Затем им предлагали инвестировать в фиктивную платформу цифровых активов, базирующуюся за рубежом.

Классический пример скам-аккаунта в приложениях для знакомств включал привлекательную личность, выставленный напоказ богатый образ жизни, а также фотографии с крупных криптоконференций.

Иногда преступники общались со своими жертвами по видеосвязи, подменяя лицо с помощью нейросетей.

В ходе рейдов сотрудники полиции изъяли наличные, дизайнерские вещи и роскошные часы. Большинство задержанных заявили, что являются безработными, а некоторые — студентами.

Однако среди них оказались пять членов преступного синдиката, которых обвинили в сговоре с целью мошенничества. Они предстанут перед судом 6 января, остальных отпустили под залог.

В октябре 2024 года власти Гонконга пресекли аналогичную схему. Теперь правоохранитель ищут связь между двумя делами.

Напомним, в сентябре CertiK предупредили о выходе атак с использованием ИИ и дипфейков за пределы видео и аудио. Они могут быть направлены на криптокошельки.

 

[in1go]

Хакеры похитили 143 ETH через симуляцию транзакции


#Киберпреступления#мошенники#транзакции


Специалисты Scam Sniffer сообщили о новой тактике злоумышленников, которые похищают криптовалюты посредством фейкового моделирования транзакции. В ходе только одной атаки хакеры украли 143,45 ETH (около $460 000) за 30 секунд.

1/8 SECURITY ALERT: A victim lost 143.45 ETH ($460,895) through transaction simulation spoofing 1 day ago.

Here's how these attacks work… pic.twitter.com/IQTSS8I3dp
— Scam Sniffer | Web3 Anti-Scam (@realScamSniffer) January 10, 2025

Некоторые Web3-кошельки предоставляют пользователям функцию предварительного просмотра результата транзакции перед ее подписанием. Она призвана повысить прозрачность процесса, позволяя проверить сумму зачисления, размер комиссии и другие данные в блокчейне.

Мошенники используют уязвимость этого механизма. Они заманивают жертв на вредоносный cайт, который предлагает получить небольшое количество Ethereum. Пользователю доступен предпросмотр транзакции клейма.

4/8 The attack sequence:
• Phishing site initiates a "Claim" ETH transfer
• Wallet simulates tiny ETH receipt (0.000…0001 ETH)
• Backend modifies contract state
• Actual transaction drains wallet pic.twitter.com/0iNmQOLL5E
— Scam Sniffer | Web3 Anti-Scam (@realScamSniffer) January 10, 2025

Однако задержка по времени между моделированием и выполнением перевода позволяет злоумышленникам изменять состояние контракта в цепочке. В случае если пользователь подпишет транзакцию, хакеры опустошат его кошелек.

Данные: Scam Sniffer.
Эксперты рекомендуют разработчикам Web3-кошельков снизить частоту обновления моделирования, чтобы она соответствовала времени создания блоков, а также принудительно обновлять результаты симуляции перед критическими операциями с предупреждением пользователей о риске.

Напомним, в конце 2024 года специалисты Scam Sniffer раскрыли мошенническую схему для кражи криптовалют при помощи фейковых инфлюенсеров и вредоносных Telegram-ботов.

 

[in1go]

Обвинение запросило для Bitmama до 10 лет тюрьмы


#мошенники#Преступления#Россия


Правоохранители предъявили обвинения в мошенничестве Валерии Федякиной, известной под ником Bitmama, по делу о хищении криптовалют и фиата на общую сумму не менее 2,2 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Следствие установило, что фигурантка предлагала инвесторам вкладываться в цифровую валюту с обещанием высокой доходности, после чего средства пропадали. По одному из эпизодов ущерб составил порядка 800 млн рублей.

Суд арестовал счета и активы подсудимой с целью последующего возмещения убытков.

Федякиной грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере до 1 млн рублей. Свою вину она не признает.

Рассмотрение дела продолжается.

Напомним, находившуюся на шестом месяце беременности Федякину задержали 15 сентября 2023 года в Москве. Из-за наличия вида на жительство в ОАЭ суд отправил ее в столичное СИЗО №6, где она родила дочь.

Ранее сервис BitOK выявил ключевые адреса, связанные с деятельностью Bitmama. По данным аналитиков, около 20% от общего объема поступивших на кошельки Федякиной активов связаны с российской криптобиржей Garantex.

 

[in1go]

Telegram запретил создание криптоприложений в сетях, отличных от TON


#Telegram #The Open Network #Web3Net #Игры и GameFi


21 января Telegram и TON Foundation объявили об эксклюзивном соглашении, которое обязывает встроенные Web3-приложения использовать исключительно сеть The Open Network. Об этом сообщает Decrypt.

Цель партнерства – поддержание масштабируемого и безопасного пользовательского опыта.

По словам президента TON Foundation Мануэля Стоца, существующие протоколы кошельков для сторонних сетей будут запрещены, за исключением приложений с кроссчейн-функциональностью.

«Интеграция TON в качестве эксклюзивного блокчейна для мини-приложений Telegram — стратегический шаг вперед, укрепляющий статус TON как одного из ведущих мировых блокчейнов», — добавил он.

Проектам, которые мигрируют в сеть TON в течение 30 дней, TON Foundation выделит гранты на сумму до $50 000 в зависимости от размера аудитории. Бонусы не распространяются на проекты, ранее получившие финансирование от фонда.

Напомним, в июне 2024 года Telegram запустил внутреннюю валюту Telegram Stars для оплаты цифровых услуг в экосистеме. В ноябре мессенджер представил масштабное обновление для мини-приложений.

Ранее разработчики TON заявили о планах по расширению операций в США.

 

[in1go]

Итоги прошедшей недели: крипторегулирование по Трампу и новый максимум биткоина


#Дайджесты#Итоги недели


Состоялась инаугурация президента США Дональда Трампа, биткоин обновил рекорд, основателя Silk Road помиловали, SEC разрешила банкам хранить криптовалюту и другие события уходящей недели.

Нестабильный рынок
На этой неделе ситуация на крипторынке больше обычного напоминала американские горки. В понедельник ночью биткоин стремительно обвалился со $106 000 до $100 000.

Однако ближе к полудню актив так же быстро восстановился и зафиксировал новый исторический максимум (ATH) на отметке $109 588 на Binance.

После инаугурации Трампа последовало более сдержанное снижение к $100 000, а затем — снова рост до $107 000. Постепенно волатильности снижалась, а к концу недели первая криптовалюта ушла во флэт на уровне $104 000.

Часовой график BTC/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.
На момент написания актив торгуется по $104 980 при капитализации $2,07 трлн.

Эксперты Bitwise отметили, что цифровое золото стало страховкой портфеля от «суверенных дефолтов», а его справедливая стоимость составляет около $219 000. Однако волатильность по-прежнему является преградой для масштабного принятия.



Другие активы из топа по капитализации в той или иной степени следовали за флагманом. Ethereum находится на уровне $3300, за неделю прибавив 3%. Solana скорректировалась на 7,7% после ATH на прошлой неделе.

Данные: CoinGecko.
На 12 место в списке поднялась монета LINK, цена которой за семь дней увеличилась на 10,5% — до $25,25.

Общая капитализация крипторынка составляет $3,75 трлн. Доминирование биткоина находится на уровне 55,5%, Ethereum — 10,6%.

Трамп и его TRUMP
20 января состоялась инаугурация президента США Дональда Трампа. Однако ни в речи, ни в последующих в этот день заявлениях политик не упомянул криптовалюту, вызвав коррекцию на рынке.

В том числе упали связанные с Трампом и его женой мем-токены — TRUMP и MELANIA.

«Официальная» монета президента за неделю рухнула на 58%, до $29. MELANIA обвалилась с $13 в понедельник до $2,6 на текущий момент.

Динамика TRUMP/USDT. Данные: CoinGecko.

Динамика MELANIA/USDT. Данные: CoinGecko.
Параллельно в Конгрессе США заинтересовались этичностью криптопроектов Трампа, заподозрив возможный конфликт интересов.

В письме председателю Комитета по надзору и правительственной реформе конгрессмен Джеральд Конноли отметил, что действующий президент, возможно, получает прибыль от платформы World Liberty Financial (WLFI) и мем-токена TRUMP. По мнению политика, это потенциально создает риски для национальной безопасности.

«Эксперты по этике уже выразили серьезную обеспокоенность тем, что Трамп ”буквально обналичивает президентство, создавая финансовые инструменты, чтобы люди могли переводить деньги его семье в связи с занимаемой им должностью”», — подчеркнул Конноли.

При этом позиции подавляющего большинства держателей TRUMP находятся в безубытке или минусе до $1000. Многие участники рынка отметили, что токеномика проекта «устарела», а в самой монете нет никакой пользы.

Первое выполненное обещание
Несмотря на первоначальное разочарование криптосообщества, Трамп быстро реабилитировался. 22 января он подписал обещанный в ходе предвыборной компании указ о помиловании основателя даркнет-маркетплейса Silk Road Росса Ульбрихта.

Президент позвонил матери Ульбрихта, выразив ей и Либертарианскому движению благодарность за поддержку на выборах.

«Отбросы, работавшие над его осуждением, это те же сумасшедшие, которые вовлечены в современное вооружение правительства против меня. [Россу] дали два пожизненных срока плюс 40 лет. Смешно!», — заявил Трамп.

Многие члены криптосообщества одобрили решение политика и выразили поздравления Ульбрихту. В их числе оказались историк первой криптовалюты Пит Риццо, образовательный проект Satoshi Nakamoto Institute, CEO Bitcoin Magazine Дэвид Бейли и другие.

Параллельно директор по продукту Coinbase Конор Гроган обнаружил 430 BTC в десятках кошельков, предположительно связанных с основателем Silk Road. Активы находились без движения 13 лет, но не имеют отношения к конфискованными правительством США ~174 000 BTC маркетплейса.

«Тогда это были, вероятно, пылевые кошельки, а сейчас их общая стоимость составляет около $47 млн. Добро пожаловать обратно, Росс», — написал Гроган.

 

[in1go]

Держатель Sui потерял $29 млн в результате хакерской атаки


#Sui Network#Киберпреступления


Киберпреступники взломали один из адресов в блокчейне Sui и похитили 6,27 млн монет стоимостью $29 млн. Об этом сообщил ончейн-аналитик ZachXBT.

По его словам, инцидент произошел 12 декабря 2024 года.

Хакер вывел средства тремя транзакциями, обменял их на Ethereum через кроссчейн-мосты, а затем частями отправил на Tornado Cash.

Данные: TRM Labs.
Вскоре после кражи жертва перевела свои домены .sui на новый нескомпрометированный адрес.

ZachXBT добавил, что текущие ограничения обозревателей блоков Sui и аналитических инструментов блокчейна затрудняют отслеживание похищенных средств.

Напомним, перед состоявшимся в мае 2023 года запуском основной сети Sui аудиторы CertiK обнаружили критическую уязвимость в блокчейне. Ошибка HamsterWheel потенциально позволяла злоумышленнику захватить узлы и совершать операции без обработки новых транзакций.

Разработчики Sui исправили баг и выплатили $500 000 в качестве вознаграждения.

 

[in1go]

«Репутационная война»: в BestChange объяснили причины блокировки сервиса


#Блокировки и запреты#обменники#ЦБ РФ


9 февраля Роскомнадзор ограничил доступ к сайту агрегатора криптовалютных обменников BestChange.ru на территории РФ. Позже в комментарии ForkLog юристы сервиса сообщили, что инициатором блокировки выступил Банк России.

Команда BestChange попыталась самостоятельно разобраться в причинах блокировки и 13 февраля передала ForkLog документ с детальным анализом работы сайта и активности конкурентов.

Согласно отчету, на прошлой неделе сервис подвергся DDoS-атакам, направленным на отключение сайта BestChange.ru. Кроме того, 10 февраля около 30 сайтов опубликовали материалы, которые, по мнению команды, выглядят как заказные и содержат недостоверную информацию о платформе.

«Характер публикаций указывает на возможную целенаправленную кампанию по дискредитации бренда BestChange. Массовый постинг мог быть нацелен на формирование впечатления о необходимости замены сервиса на альтернативные решения конкурентов. Рекламные площадки продолжают сообщать о запросах на публикацию ложно-негативных материалов о BestChange и попытках размещения рекламы конкурентов», ― говорится в документе.

Представители BestChange подчеркнули, что не собираются участвовать в «репутационной войне» с конкурентами. Однако юридическая компания DRC, представляющая интересы сервиса, уже принимает меры для прекращения потока негативных публикаций и привлечения всех виновных лиц к ответственности, в том числе уголовной.

«Несмотря на сложившуюся ситуацию, команда BestChange настроена оптимистично, поэтому приняла решение не откладывать заранее запланированный процесс ребрендинга платформы и уже получила позитивную обратную связь. На волне новостной активности аудитория сервиса заметно выросла», ― прокомментировали представители сервиса.

Ограничения доступа к сайту BestChange.ru остается нерешенным. Команда сервиса продолжает вести диалог с Роскомнадзором.

Напомним, агрегатор обменников BestChange неоднократно попадал под блокировки Роскомнадзора за распространение запрещенной информации о возможности купить биткоин и оплатить с его помощью определенные товары.

В декабре 2020 года BestChange удалили из реестра запрещенных сайтов РФ. В 2022 году сервис исключили из аналогичного списка в Узбекистане.

 

[in1go]

FTX начала первую волну выплат кредиторам на $1,2 млрд


#FTX#банкротство#Централизованные биржи (CEX)


Бывшие клиенты обанкротившейся платформы FTX с активами до $50 000 начали получать первые выплаты на бирже Kraken и через сервис BitGo.

FTX USERS RECEIVING FUNDS

Users with FTX claims of under $50,000 have started to receive funds today through distribution providers Kraken and Bitgo.

This wave of creditors represents approximately $1.2B in value. pic.twitter.com/SFGdsNOrBS
— Arkham (@arkham) February 18, 2025

Им полагается возмещение по курсам ноября 2022 года.



Согласно представителю крупнейшей группы кредиторов FTX Сунилу Кавури, средства на общую сумму $800 млн уже получили 162 000 из 460 000 кошельков.

В разговоре с Cointelegraph главный операционный директор Bitget Wallet предположил, что многие участники рынка реинвестируют полученные средства, «повлияв на ликвидность рынка и цены».

Однако новость о первом раунде выплат кредиторам негативно сказалась на ценах ведущих криптовалют.



В октябре судья по делам о банкротстве округа Делавэр Джон Дорси одобрил план выплат кредиторам рухнувшей биржи.

Предложенную схему возмещения поддержали 94,48% клиентов FTX с претензиями на активы стоимостью $6,83 млрд. Около 98% кредиторов получат не менее 118% своих требований в фиате по курсу на момент подачи заявления о несостоятельности.

Напомним, FTX урегулировала претензии CFTC на сумму $12,7 млрд и заключила мировое соглашение с Налоговым управлением США по иску на $24 млрд.