GetBlock.net - Блокчейн эксплорер c AML-проверкой транзакции или адреса.

GetBlockAML · 11.01.22

Здравствуйте!
Рад представить наш сервис GetBlock.net - блокчейн-эксплорер c AML-проверкой транзакции или адреса.

AML проверка транзакции — это отслеживание, из каких источников в эту транзакцию пришла криптовалюта. Если значительная часть средств пришла из опасных источников, велик риск того, что с вами не будут работать, потому что ваш кошелек тоже будет потенциально опасным.

Почему опасно не делать проверку?

Беспечное отношение к своим активам может привести к попаданию в них «грязных» денег или токенов.
В таком случае могут возникнуть проблемы:
-Проверяющие органы могут потребовать пройти верификацию и объяснить происхождение средств
-Все активы в кошельке могут быть скомпрометированы и их не примут на биржах и при совершении сделок
-Криптокошелек может быть внесен в черный список и заблокирован до окончания проверки

Вы можете бесплатно протестировать сервис - после регистрации на сайте доступна одна бонусная проверка.
GetBlock.net

Mishko · 11.01.22

ТС, расскажи пожалуйста, кому будет реально полезный данный сервис?

GetBlockAML · 11.01.22

Mishko написал(а):
ТС, расскажи пожалуйста, кому будет реально полезный данный сервис?

В первую очередь, сервис нацелен на частных инвесторов.
Потому что многие биржи и обменники уже внедрили AML-проверки у себя. А у простых криптанов нет доступа к этой информации. Очень частая ситуация, когда люди заводят крипту на биржу, а биржа ее блокирует, и начинает писать что “крипта грязная”, “предоставьте подтверждение где вы получили эти монеты” и т.д.

Чтобы избежать таких ситуаций - можно просто самому взять и проверить свой кошелек.

Другой пример - когда человек хочет прикупить крипты и сложить ее надолго в холодный кошелек. В таком случае порядок действий будет такой: создаем новый адрес, покупаем на него BTC, делаем проверку транзакции и смотрим какие есть источники. Если есть красные - миксеры, дарк маркет, скам и т.д., то такие монеты лучше не оставлять у себя на долгий срок. Возможно через несколько лет их не примет ни один обменник.

Mishko · 11.01.22

GetBlockAML написал(а):
В первую очередь, сервис нацелен на частных инвесторов.
Потому что многие биржи и обменники уже внедрили AML-проверки у себя. А у простых криптанов нет доступа к этой информации. Очень частая ситуация, когда люди заводят крипту на биржу, а биржа ее блокирует, и начинает писать что “крипта грязная”, “предоставьте подтверждение где вы получили эти монеты” и т.д.

Чтобы избежать таких ситуаций - можно просто самому взять и проверить свой кошелек.

Другой пример - когда человек хочет прикупить крипты и сложить ее надолго в холодный кошелек. В таком случае порядок действий будет такой: создаем новый адрес, покупаем на него BTC, делаем проверку транзакции и смотрим какие есть источники. Если есть красные - миксеры, дарк маркет, скам и т.д., то такие монеты лучше не оставлять у себя на долгий срок. Возможно через несколько лет их не примет ни один обменник.

Спасибо за разъяснения

Успехов Вам!

GetBlockAML · 13.01.22

Сервис GetBlock.net регулярно пополняет раздел База Знаний
полезными, авторскими статьями о криптовалюте.

В Базе знаний уже содержится много интересных статей таких как:

Хотите оставаться в курсе важных новостей из мира криптовалют?
Подписывайтесь на наш телеграм канал.
https://t.me/GetBlockAML

GetBlockAML · 18.01.22

В 2021 году криптовалюты стали мейнстримом финансового мира. Среди огромного числа криптовалютных бирж сложно выбрать площадку, на которой можно покупать, продавать или торговать криптовалютой на оптимальных условиях. Все площадки можно разделить на централизованные биржи (CEX) и децентрализованные (DEX). А в чем же разница между ними, вы можете узнать из нашей статьи

Мы подготовили новый большой материал, читайте на сайте GetBlock

GetBlockAML · 26.01.22

Правительство Казахстана заблокировало майнинг до февраля
В связи с беспорядками и перебоями электроэнергии в Казахстане заблокировали майнинг криптовалют с 24 января по 1 февраля. Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (KEGOC) временно ограничила подачу энергии для 196 майнинг-предприятий по всей стране, сообщает местное издание «Информбюро».

Актуальные новости из мира криптовалют читайте на сайте GetBlock или в телеграмм канале

GetBlockAML · 01.02.22

Страховой фонд Binance вырос до 1 млрд долларов

В официальном Twitter криптовалютной биржи Binance опубликована новость о повышении размера страхового фонда до 1 млрд долларов. Это сделано с целью защиты интересов пользователей при взломах, технических проблемах и возможных случаях мошенничества на платформе.

Актуальные новости из мира криптовалют в нашем телеграм-канале или на сайте GetBlock

GetBlockAML · 07.02.22

Algorand - это блокчейн платформа с открытым исходным кодом, ориентированная на смарт-контракты, созданная для работы с финансовым сектором и банковскими учреждениями. Еще один аналог Ethereum с капитализацией больше $4 млрд, который входит в топ-50 криптовалют

Блокчейн Algorand работает на протоколе чистого доказательства доли владения без разрешений (Pure Proof-of-Stake), который может обеспечить высокую пропускную способность сети , сопоставимую с популярными платежными системами. Протокол выступает надежным фундаментом для главной миссии проекта - создания единой децентрализованной экономики, в которой будут объединены банки и криптовалюта.

Мы подготовили новый большой материал, читайте на сайте GetBlock.

GetBlockAML · 15.02.22

Минфин РФ описал приблизительную систему налогообложения криптовалют

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев дал интервью Forbes, в котором рассказал о поправках в законопроекте о налогообложении криптовалют. Главным изменением станет налог на переоценку криптовалюты для юридических лиц. По словам замминистра, даже если компании не продавали криптовалюту, «в июле они должны будут провести переоценку ее стоимости на своих счетах и заплатить налог».

Об этих и других событиях читайте на сайте: GetBlock

GetBlockAML · 22.02.22

Наш мир стремительно меняется. Вынужденная самоизоляция дала толчок для развития новых VR и AR технологий , с помощью которых люди могут взаимодействовать, не выходя из дома. У этого феномена есть название – метавселенные. Это объединение физической и виртуальной реальностей стало настоящим трендом в наше время. Метавселенные развивают Meta, Microsoft и многие другие крупные компании. Пока сложно сказать, какие проекты окажутся успешными, но уже сейчас многие кажутся перспективными

Мы подготовили новый большой материал, читайте на сайте GetBlock.

GetBlockAML · 01.03.22

Кинотеатры AMC начнут принимать платежи в Dogecoin и Shiba Inu в ближайшие недели

Генеральный директор AMC Entertainment Holdings Адам Арон объявил, что в марте кинотеатры AMC Theatres будут принимать платежи в двух популярных криптовалютах – Dogecoin и Shiba Inu. IT-отдел AMC Theatres утверждает, что Bitpay будет запущен для онлайн-платежей AMC к 19 марта, а для мобильных приложений – к 16 апреля или на несколько дней раньше.

Об этих и других событиях читайте на сайте:GetBlock

GetBlockAML · 04.03.22

Швейцарский город Лугано начнет платить налоги в криптовалюте

Город Лугано, экономическая столица южной Швейцарии, переходит на криптовалюты для уплаты налогов в рамках партнерства с Tether Operations Limited. Эта платформа на основе блокчейна, которая обеспечивает работу USDT, подписала договор о сотрудничестве с администрацией Лугано.

Об этих и других событиях читайте на сайте: GetBlock

GetBlockAML · 09.03.22

https://i.ibb.co/BKB05db/Bain-Capital-Ventures.png

Компания Bain Capital Ventures запустила криптовалютный фонд

Бостонская венчурная компания Bain Capital Ventures объявила о запуске собственного криптофонда Bain Capital Crypto (BCV). Фонд ориентирован на инвестиции в криптовалюты и уже привлек под свое управление около 560 млн долларов.

Об этих и других событиях читайте на сайте: GetBlock

GetBlockAML · 14.03.22

Dogecoin вырос на 10% после твита Илона Маска

Цена мемной криптовалюты Dogecoin (DOGE) выросла на 10%, после того, как генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск заявил в Twitter, что не собирается продавать свои криптоактивы. Бизнесмен заявил, что, помимо Dogecoin, владеет еще BTC и ETH.

Об этих и других событиях читайте на сайте: GetBlock

Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях, чтобы быть в курсе всех происходящих событий, задавайте вопросы, делитесь своим мнением. Ежедневно мы публикуем аналитику,новости и полезные статьи о криптовалюте.

GetBlockAML · 23.03.22

Брокер Robinhood выпустил дебетовую карту с кешбеком в криптовалюте

Новые дебетовые карты онлайн-брокера Robinhood получат дополнительную функцию. При покупке товаров или оплате услуг пользователи смогут получать кешбек в криптовалютах и акциях. Об этом сообщает The Verge.